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浙江跑路美女老板揭秘:跑路前獲1.5億元貸款

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2014-12-01 07:41:55
來源:華商報(bào)   編輯:曉科

  ●異地追訴:是指由我國主管機(jī)關(guān),向逃犯躲藏地國家的司法機(jī)關(guān)提供該逃犯觸犯該外國法律的犯罪證據(jù),由該外國司法機(jī)關(guān)依據(jù)本國法律對(duì)其實(shí)行緝捕和追訴。華商報(bào)記者王利民整理

  部分外逃案例

  “跑路”前得到近1.5億貸款

  ●人物:浙江百舸進(jìn)出口有限公司原總經(jīng)理俞優(yōu)靜。

  ●情況:今年2月19日,因涉嫌合同詐騙,俞優(yōu)靜在廣州離境出逃,經(jīng)迪拜逃往非洲。有媒體稱,“美女老板”俞優(yōu)靜在“跑路”前,已前后從四大國有銀行及浦發(fā)銀行得到了近1.5億元的貸款。

  ●被抓:今年6月4日,公安部對(duì)其發(fā)布國際刑警組織紅色通報(bào)。6月30日,浙江永康警方發(fā)現(xiàn)俞優(yōu)靜在烏干達(dá)活動(dòng)的線索信息后,立即組成境外緊急抓捕組,趕赴烏干達(dá)執(zhí)行抓捕任務(wù)。7月2日凌晨2時(shí)許,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢晒⒂醿?yōu)靜緝拿歸案。據(jù)介紹,永康警方在追捕跑路的“美女老板”俞優(yōu)靜過程中,追捕組出國3天3夜,途經(jīng)3個(gè)國家6個(gè)機(jī)場(chǎng)。

  攜帶900多萬贓款潛逃 逃亡10年回國時(shí)只剩1萬

  ●人物:太原市新型建筑結(jié)構(gòu)公司原法人代表朱玉杰與公司原總經(jīng)理孔彬。

  ●情況:2003年到2004年間,朱玉杰伙同銀行工作人員,采用私刻、調(diào)換他人銀行預(yù)留印鑒章的手段,先后將山西多家單位在建設(shè)銀行的1.5億元存款竊取挪用,2004年7月1日,涉嫌金融票據(jù)詐騙犯罪的朱玉杰與公司原總經(jīng)理孔彬一同外逃。

  孔彬和朱玉杰出逃時(shí)攜帶900多萬贓款,先后買了新加坡、泰國、塞舌爾、南非等十多個(gè)國家的護(hù)照,從亞洲逃到非洲,然后再從非洲逃回了亞洲。案發(fā)前,朱玉杰還在境外銀行存了二三百萬元人民幣。10年間,這些錢幾近被他們揮霍一空,回國時(shí)只剩下一萬多元。

  ●自首:今年7月22日,朱玉杰從網(wǎng)上看到國內(nèi)警方開展獵狐行動(dòng)的消息,于是,他感覺到自己的逃亡路走到盡頭。經(jīng)過規(guī)勸,朱玉杰與孔彬決定向國內(nèi)警方投案自首。

  以需住院治療為由請(qǐng)假 潛逃國外

  ●人物:廣州市花都區(qū)政協(xié)原主席王雁威。

  ●情況:去年6月,王雁威以身體不適,需住院治療為由請(qǐng)假,之后不知所終。去年8月,廣州市紀(jì)委證實(shí),王雁威在任花都區(qū)花東鎮(zhèn)黨委書記及區(qū)委常委、區(qū)委組織部部長、區(qū)政協(xié)主席期間,利用職務(wù)之便,為他人謀取利益,單獨(dú)或伙同他人收受巨額賄賂,并按程序免去其職務(wù),鑒于王雁威涉嫌構(gòu)成犯罪,其案件已移交司法機(jī)關(guān)。有消息指,王雁威目前已出逃國外。

  ●追逃:今年10月20日,廣州市紀(jì)委新聞發(fā)言人梅河清表示,廣州市紀(jì)委已協(xié)助司法機(jī)關(guān)對(duì)王雁威采取了追逃的措施。

  以休假名義赴美國旅游 至今聯(lián)系不上

  ●人物:廣州市花都區(qū)畜牧局原局長劉榮福。

  ●情況:劉榮福失聯(lián)發(fā)生在2010年,當(dāng)時(shí)花都區(qū)委宣傳部報(bào)稱,劉榮福以休假名義赴美國旅游,至今聯(lián)系不上,因其不能正常履行局長職責(zé),已被免去局長職務(wù)。據(jù)悉,赴美期間劉榮福曾以在休假旅游期間遭遇交通意外造成骨折為由,委托其單位再次向區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)休病假1個(gè)月。至于劉榮福是否真的遭遇交通意外,為何一直還不歸國,花都區(qū)并無透露。

  ●追逃:今年10月20日,廣州市紀(jì)委新聞發(fā)言人梅河清表示,廣州市紀(jì)委協(xié)助司法機(jī)關(guān)對(duì)劉榮福采取追逃的措施。華商報(bào)記者王利民整理

  北京大學(xué)廉政研究中心副主任莊德水接受華商報(bào)采訪時(shí)表示:

  外逃貪官要“追”更要“防”

  針對(duì)《關(guān)于敦促在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪人員投案自首的通告》的追逃情況,以及追逃中面臨的問題等,華商報(bào)記者采訪了北京大學(xué)廉政研究中心副主任莊德水進(jìn)行解讀。

  華商報(bào):如何看待目前的追逃情況?

  莊德水:從現(xiàn)有報(bào)道來看,經(jīng)濟(jì)犯罪人員回國自首的挺多,這是獵狐行動(dòng)的主要成果,但是貪官自首還是少。抓捕外逃貪官的主要障礙,還是國際反腐合作的程度不夠,對(duì)外逃貪官缺乏有效的追逃機(jī)制。目前包括我國和各國簽署的一些反腐協(xié)議,完善的主要是事后追逃追贓的補(bǔ)救機(jī)制。

  華商報(bào):應(yīng)該如何建立追逃法律網(wǎng)絡(luò)?

  莊德水:中國需要加強(qiáng)國際反腐敗合作,一方面我們需要依靠世界上其他國家提供反腐支持,所以我們要和這些國家簽訂雙邊或多邊的全面引渡條例、資產(chǎn)返還協(xié)定,以及執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)。簽訂正式的協(xié)定,用國際法的力量讓雙方反腐機(jī)制能夠國際化、制度化和規(guī)范化。另一方面,其他國家也有腐敗犯罪,包括跨國公司的賄賂行為,中國也需要參與并為其他國家的反腐提供幫助。追逃追贓的角度來說,我們需要和其他國家突破反腐工作的制度壁壘和法律限制,能夠以更加公平、平等、開放的偵查能力看待國際合作。

  華商報(bào):貪官外逃該如何預(yù)防?

  莊德水:貪官外逃之前,一定會(huì)提前布局,包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、家屬移民出國等,預(yù)防還不如預(yù)警。因此我們要建立貪官外逃的預(yù)警機(jī)制。這應(yīng)該由我國公安、司法、海關(guān)、銀行等部門形成一個(gè)合作網(wǎng)絡(luò),共享相關(guān)信息。這就需要我們突破現(xiàn)有反腐機(jī)制的限制,以中紀(jì)委為主要領(lǐng)導(dǎo),結(jié)合其他各部門的力量,共同建立一個(gè)預(yù)防貪官外逃的國內(nèi)反腐合作網(wǎng)絡(luò)。以這個(gè)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),能夠把相關(guān)官員的信息,包括個(gè)人信息、親屬信息、工作信息、出國出境信息、資產(chǎn)使用信息等錄入到大數(shù)據(jù)庫中去,進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控和分析,提早預(yù)警。這從技術(shù)角度來說是完全可以實(shí)現(xiàn)的。

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