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妻子遭電話詐騙5萬 "神探"丈夫靠推理追回

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2015-09-08 15:07:06
來源:   編輯:丹丹

  “這期間他們陸陸續(xù)續(xù)打了10多個電話……”小高說,打到晚上10點才停止。

  錢是怎么找回的?

  抽絲剝繭 五步找回被騙錢

  對方這種慌亂的舉動,反而讓小高冷靜下來,錢被劃走了,去了哪里?時間緊迫,小高選擇了被劃走款額大的第二筆,展開了他強大的分析推理能力:

  第一步:他先撥打自家存款的銀行客服詢問,可從銀行后臺查不到錢的去向。他懷疑錢去了第三方平臺,他再次翻看曾收到的銀行提醒短信,發(fā)現(xiàn)兩條提醒轉(zhuǎn)賬的信息后,銀行還發(fā)了一條提醒信息,顯示第二筆5.1萬元通過另一家銀行轉(zhuǎn)走了,還剩170元余額。

  第二步:小高立即撥打了這家銀行客服電話進行詢問,然而這家銀行沒有到賬,從這個結(jié)果分析,錢可能是被買了基金或理財產(chǎn)品之類,而此時銀行已經(jīng)下班,該怎么辦?

  第三步:小高上網(wǎng)搜索關(guān)鍵字,通過幾種關(guān)鍵字的查詢,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有人碰到了類似情況,經(jīng)分析推理,這筆錢應該是被買了基金,騙子以小楊的名字開戶,將錢款轉(zhuǎn)到了所開的基金賬戶內(nèi),“繞這么大彎,是因之前央行出臺了支付賬戶日轉(zhuǎn)賬5000元限額的規(guī)定,他們才被迫出此下策……”

  第四步:小高聯(lián)系了最后轉(zhuǎn)走5.1萬元的這家銀行旗下基金管理有限公司,詳細了解對方的基金購買、贖回流程和手續(xù),并通過銀行和基金公司對賬戶進行凍結(jié)。經(jīng)咨詢,基金贖回只能把錢款退到小楊原來的銀行卡上,騙子拿不到錢,才會不斷打電話,用把錢退給小楊為借口,讓她到ATM機上操作。這樣操作下來,就是在進行匯款交易,一旦轉(zhuǎn)賬成功,錢便會真正地落到騙子的口袋里。“這一步雖然銀行會有提醒短信,但是會有15~30秒的時間差,到那時一切都晚了……”

  第五步:他聯(lián)系該基金公司申請贖回,雖然由于之前他把銀行卡掛失了,錢暫時還不能返回到銀行卡里,但工作人員明確表示,他的這筆錢確定安全了,至此,他的這筆錢就算找回來了。

  “這件事我做得最成功的是,被騙了后冷靜了下來。所以提醒其他人,真是被騙了,要先自己鎮(zhèn)定,然后要向懂這方面的人或者年輕的好友咨詢,跟騙子對話不要慌,否則會失去判斷力……”雖然第一筆錢到了一個第三方平臺,小高目前還在努力找回中,但畢竟最大的一筆已經(jīng)控制住了,這讓他還是挺開心。對于小高的這系列舉動,轄區(qū)民警也說他做得太棒了。

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