廣西防城港警方20日召開新聞發(fā)布會通報,當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹛卮蟮叵洛X莊案件,搗毀4個長期盤踞在中越邊境經(jīng)營地下錢莊的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9人,涉案金額超280億元。
據(jù)通報,2015年9月5日,防城港市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)公安部經(jīng)偵局移交的疑似地下錢莊犯罪線索,經(jīng)初查后對該案立案偵查,稱為“‘9·5’地下錢莊案”。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),2012年以來,分別以楊某、何某、莫某、陳某為首的4個團伙,在地處中越邊境的東興市利用自己和他人的身份開設(shè)多個銀行賬戶,用于非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業(yè)務(wù)(俗稱“地下錢莊”)。即在沒有得到相關(guān)行政許可的情況下,幫助客戶將人民幣款項匯兌換成越南盾,并支付到越南;或從越南幫助客戶將越南盾兌換成人民幣,并支付到中國,從中收取手續(xù)費和賺取匯率差價。
參與偵查的民警介紹,該案主要犯罪團伙內(nèi)部分工明確策劃周密,犯罪手段隱蔽,涉案資金跨境流轉(zhuǎn),在境內(nèi)還分轉(zhuǎn)多個省份,且出入境的資金中還涉嫌其他犯罪活動。境外涉案人員為逃避中國法律打擊,基本不踏入中國境內(nèi),只在境外通過電話聯(lián)系和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬經(jīng)營地下錢莊,無形中加大了案件的偵查、抓捕、追贓和取證的難度。據(jù)初步統(tǒng)計,僅2016年1月1日至9月30日,上述4個團伙從事非法經(jīng)營(地下錢莊)的數(shù)額就超過了280億元人民幣。
2016年11月7日,經(jīng)過一年多的艱苦經(jīng)營和偵查,防城港警方在東興市集中開展“‘9·5’地下錢莊案”收網(wǎng)行動,一舉搗毀上述4個犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9人,凍結(jié)涉案銀行賬戶920個,凍結(jié)涉案資金1億多元人民幣,扣押作案用的銀行卡、電腦、手機一批,成功偵破了該起特大地下錢莊案。
廣西防城港市公安局副局長黃一武指出,發(fā)生在廣西中越邊境地區(qū)的“‘9·5’地下錢莊案”,與所有的地下錢莊案件一樣,都具有逃避政府金融監(jiān)管非法從事跨國(境)資金轉(zhuǎn)移的特點。這種游離于金融監(jiān)管體系之外非法從事跨國(境)資金轉(zhuǎn)移的行為,嚴(yán)重干擾了貨幣主權(quán)國的貨幣政策,甚至直接擾亂到貨幣主權(quán)國的實體經(jīng)濟,其間還極有能夠滋生和助長一些販毒、走私、洗黑錢甚至為恐怖資金提供非法通道等嚴(yán)重的犯罪活動,相關(guān)部門將繼續(xù)重拳打擊邊境地區(qū)地下錢莊犯罪活動。
目前,涉案犯罪嫌疑人楊某、何某、莫某、陳某已被公安機關(guān)依法逮捕。當(dāng)?shù)鼐街赋?,該案是防城港建市以來公安機關(guān)偵辦的最大金額地下錢莊案件,案件仍在進一步偵查中。
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