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臺(tái)灣小伙到杭州一銀行取錢露馬腳 牽出詐騙團(tuán)伙

來源:杭州晚報(bào)編輯:保存2017-11-01 11:15:09
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  原標(biāo)題:臺(tái)灣小伙到杭州某銀行取錢 “錢還沒到賬”,一句話露出了馬腳 原來他是個(gè)奔波千里收錢的“馬仔”,背后牽涉到一個(gè)巨大的詐騙團(tuán)伙

  一個(gè)臺(tái)南小伙,千里迢迢從寶島飛到廣州,又坐火車到長(zhǎng)沙、南昌,前兩天又到了杭州。小伙子行程很滿,在每個(gè)城市只待幾天時(shí)間,每到一座城市前都會(huì)把下一趟行程的票提前訂好。

  在杭州,他到慶春路上的一家銀行取錢,小伙被警方拘留了。

  昨天上午,上城警方召開新聞通報(bào)會(huì),公布了這個(gè)臺(tái)南小伙子的真實(shí)身份,原來他是個(gè)“收錢”的“馬仔”,其背后牽涉到一個(gè)巨大的詐騙團(tuán)伙。

  多問幾句露出馬腳

  來取現(xiàn)的臺(tái)南小伙引銀行工作人員懷疑

  10月23日下午1點(diǎn)31分,臺(tái)南小伙子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什么業(yè)務(wù),他說要取錢,5萬元以上,但是錢還沒到賬要等等。

  銀行工作人員納悶,哪有沒到賬就來提前等待取款的,難道是很救急的錢?銀行工作人員安排他在客戶區(qū)等待。

  過了20來分鐘,他說錢到賬了,需要提取5.9萬元。

  工作人員請(qǐng)他出示證件,他遞過去臺(tái)灣往來大陸通行證,姓名施某諺,1990年出生。

  但是問題來了——

  工作人員發(fā)現(xiàn)這位施某諺是今年9月才入境的,這張要取現(xiàn)的卡也是今年10月初在南昌開通的,而且有多次通過銀行ATM機(jī)小額進(jìn)出記錄。

  工作人員問他,匯款人姓名是誰,他說不知道。

  再問,你的這筆錢是境外匯款還是境內(nèi)匯款?他說是境外匯款過來的。但是工作人員一看,這筆5.9萬元的匯款是境內(nèi)匯款。

  覺得可疑的工作人員匯報(bào)了銀行領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)警。

  隨身攜帶12張銀行卡

  他所在團(tuán)伙詐騙20余起涉案500余萬元

  小營(yíng)派出所民警接到110指令后迅速趕至現(xiàn)場(chǎng),將男子施某諺傳喚至派出所。

  警察在施某諺身上查獲出中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

  民警立即聯(lián)系杭州市公安局反詐中心,經(jīng)過初步查詢、比對(duì),9月份以來,不到兩個(gè)月的時(shí)間,施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚(yáng)州等地20余起冒充“公檢法”實(shí)施詐騙的案件,涉案金額500余萬元,僅揚(yáng)州市一起案件涉案金額就高達(dá)460萬元。

  施某諺9月8日從廣州入境,先后去過長(zhǎng)沙、南昌等地,10月19日從南昌來杭州。

  施某諺交待,他其實(shí)就是一個(gè)收錢的“馬仔”,他所在的詐騙團(tuán)伙盤踞在臺(tái)灣,通過撥號(hào)軟件撥打電話以冒充“公檢法”對(duì)被害人實(shí)施詐騙。

  根據(jù)團(tuán)伙的安排,他從廣州入境過來,在幾個(gè)主要銀行以投資為名開通銀行卡,并根據(jù)團(tuán)伙的指令立即對(duì)轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)進(jìn)行快速提現(xiàn),或者轉(zhuǎn)存到其他銀行卡。為了逃避打擊,施某諺不在同一個(gè)地方長(zhǎng)時(shí)間居住,而是得手后迅速離開。

  10月19日他到杭州,入住在上城區(qū)中河路某酒店,并已經(jīng)預(yù)定10月24日的回程機(jī)票。

  因涉及江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)一起價(jià)值460萬元的電信詐騙案,10月26日,上城警方將施某諺移交揚(yáng)州市公安局江都分局。

  目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查處理中。

  來源:杭州晚報(bào)

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