為有效貫徹反洗錢監(jiān)管要求，及時了解和掌握人民銀行反洗錢監(jiān)管思路和監(jiān)管重點，郵儲銀行邯鄲市分行2017年12月5日特邀請人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢專家趙主任到該行進行反洗錢知識專題講座。
講座以“客戶身份識別”為切入點，從客戶身份識別概述、我國客戶身份識別的法律和規(guī)章依據(jù)到客戶身份識別的實務(wù)操作進行了系統(tǒng)理論知識講解，趙忠洲主任還結(jié)合當前國內(nèi)外典型洗錢犯罪案例對目前全球洗錢犯罪發(fā)展趨勢進行了全面的闡述，并對監(jiān)管部門最新出臺的《河北省銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶身份識工作指引（試行）》以及《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》相關(guān)內(nèi)容進行了深度解讀。
通過聆聽人民銀行反洗錢權(quán)威專家的授課，該行260余名參會領(lǐng)導(dǎo)及員工對反洗錢工作有了更深層次的認識，并對監(jiān)管部門最新的反洗錢監(jiān)管政策有了更加清晰的了解。
