河北新聞網(wǎng)訊(河北日報記者陳誠)2016年12月30日省公安廳通報，日前，在公安部統(tǒng)一部署下，河北省警方成功破獲一起涉案金額達(dá)400億元的部督特大地下錢莊案，打掉地下錢莊4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)賬戶2073個，凍結(jié)資金3.4億多元。該案偵辦難度之大、涉案金額之大、取得戰(zhàn)果之大，在河北省尚屬首例。

　　2015年8月，公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。在核查過程中，警方發(fā)現(xiàn)張某財產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外的途徑非法，即通過在廣東境內(nèi)沒有得到國家相關(guān)行政許可的地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。

　　經(jīng)初步偵查，轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后隱匿著幾個龐大的地下錢莊。鑒于案情重大，唐山市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立了“11•25”專案組。2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管轄。2016年3月7日，此案被列為公安部督辦案件。

　　專案組民警通過調(diào)取涉案人銀行賬戶數(shù)據(jù)，對百萬余條信息流水進(jìn)行海量分析，逐步摸清了4個地下錢莊團(tuán)伙的組織架構(gòu)，進(jìn)而篩選出位于塔尖位置的重點(diǎn)犯罪嫌疑人。歷經(jīng)近1年的艱苦偵查，警方基本摸清了4個地下錢莊和19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、作案特點(diǎn)和日常活動情況。

　　警方查明，2011年以來，位于深圳市的4個地下錢莊以盈利為目的，通過家族形式糾結(jié)在一起從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營犯罪活動。這些地下錢莊在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯，形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好國內(nèi)客戶后，在國內(nèi)收取人民幣，然后通過其掌握的香港離岸公司賬戶將相應(yīng)金額的美元、港幣等外匯，打入客戶指定的國內(nèi)或海外賬戶，從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

　　2016年8月7日，唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴12個省市，執(zhí)行抓捕任務(wù)和賬戶凍結(jié)任務(wù)。2016年8月9日14時30分，唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響。在公安部經(jīng)偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個抓捕地點(diǎn)當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人15名。專案組還同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關(guān)聯(lián)賬戶共計2073個，凍結(jié)資金3.4億多元，并扣押銀行卡、u盾、手機(jī)卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。

　　2016年11月11日另一名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。2016年12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。