近日

　　永年區(qū)公安局經(jīng)

　　縝密偵查、精準(zhǔn)研判

　　成功搗毀一個(gè)藏匿在居民小區(qū)

　　“跑分洗錢”窩點(diǎn)

　　抓獲9名犯罪嫌疑人

　　現(xiàn)場查扣作案手機(jī)20余部、作案電腦1臺

　　及大量銀行卡

　　1

　　收購銀行卡牽出“洗錢”中轉(zhuǎn)站

　　2021年4月，永年區(qū)公安局反詐中心在工作中獲悉線索，有一個(gè)團(tuán)伙以兼職的名義大量收購銀行卡。辦案民警分析，其背后極有可能隱藏著一個(gè)專門為不法活動從事洗錢服務(wù)的“跑分”團(tuán)伙。

　　所謂“跑分”，是將銀行賬戶臨時(shí)出借甚至直接出售給不法分子，做違法犯罪所得中轉(zhuǎn)的“中間商”，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情網(wǎng)站贓款分流洗白的犯罪行為。

　　獲此情況后，永年區(qū)公安局刑警大隊(duì)立即成立工作專班，開展偵查。

　　2

　　蝸居居民小區(qū)實(shí)施“跑分洗錢”

　　經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙通過非正規(guī)的招聘，專挑法律意識不強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)收入不高的求職務(wù)工人員，將其聚集在居民小區(qū)內(nèi)，臨時(shí)“征用”收購來的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　然而，該團(tuán)伙人員行蹤不定，經(jīng)常變換地點(diǎn)，這給取證工作增加了不少阻力。

　　3

　　層層追查斬?cái)?“跑分”利益鏈

 

　　經(jīng)市、區(qū)兩級反詐中心層層研判、抽絲剝繭，一個(gè)組織架構(gòu)清晰、分工明確的“跑分”犯罪團(tuán)伙浮出水面，該“跑分”團(tuán)伙成員有人負(fù)責(zé)收購銀行卡、有人負(fù)責(zé)對接上家、有人負(fù)責(zé)實(shí)施操作、還有人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

　　就這樣，一個(gè)精準(zhǔn)打擊 “跑分”團(tuán)伙窩點(diǎn)的雷霆行動，擺上了警方的工作日程，即將正式開展。

　　4

　　雙線作戰(zhàn)搗毀“洗錢”窩點(diǎn)

　　在市局反詐中心的大力支持下，經(jīng)過數(shù)天的偵查分析及蹲守，辦案民警逐漸掌握了團(tuán)伙成員對象和人員出入軌跡，摸清兩個(gè)作案窩點(diǎn)之間的聯(lián)系和活動規(guī)律，并立即制定部署抓捕方案。

　　4月2日，經(jīng)精準(zhǔn)研判，市、區(qū)兩級專班民警果斷出擊，分成兩個(gè)抓捕小組，分別將藏匿在邯鄲市邯山區(qū)兩個(gè)小區(qū)內(nèi)的8名骨干成員抓獲，成功端掉這個(gè)涉嫌“跑分”洗錢窩點(diǎn)。現(xiàn)場查扣作案手機(jī)20余部、作案電腦1臺及大量銀行卡。

　　5

　　一路追蹤主犯落入法網(wǎng)

　　辦案民警繼續(xù)開展深入偵查，鎖定該團(tuán)伙主犯倪某的活動軌跡，經(jīng)過一天一夜的盯守，4月3日，民警一路追蹤，發(fā)現(xiàn)倪某竟主動駕車駛到永年區(qū)公安局，辦案民警隨即上前將其抓獲。經(jīng)突擊審訊，倪某供述，欲到公安機(jī)關(guān)悄悄打探同伙被抓消息，沒想到自己早已被警方盯上。

　　至此，這個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙徹底覆滅。

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　　為蠅頭小利涉嫌“幫信”犯罪

 

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代，倪某主要負(fù)責(zé)對接上家，其他成員負(fù)責(zé)招攬“跑分”人員和收集銀行卡賬戶信息，通過某境外APP組建臨時(shí)群接單，用收購來的銀行卡為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移資金。每轉(zhuǎn)移一萬元，倪某抽成30元，“跑分”人員組織者從倪某手中抽成20元，負(fù)責(zé)支付“跑分”人員“工資”。

　　目前，該團(tuán)伙9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。