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郵儲(chǔ)銀行邯鄲市分行開(kāi)展2019年反洗錢(qián)專(zhuān)題講座

來(lái)源:邯鄲之窗編輯:保存2019-06-28 15:37:29
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  為建立"以風(fēng)險(xiǎn)為本"的反洗錢(qián)管理機(jī)制,有效貫徹反洗錢(qián)最新監(jiān)管要求,切實(shí)提升全行反洗錢(qián)工作質(zhì)量和合規(guī)水平,郵儲(chǔ)銀行邯鄲市分行近日特邀請(qǐng)人民銀行邯鄲市中心支行專(zhuān)家到該行為郵儲(chǔ)銀行和郵政代理網(wǎng)點(diǎn)工作人員開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題講座。

  郵儲(chǔ)銀行和邯鄲市分行和邯鄲市郵政分公司對(duì)本次反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題講座均高度重視,積極安排,聯(lián)合開(kāi)展,以電視電話(huà)會(huì)議形式組織本次講座。邯鄲市郵政分公司金融業(yè)務(wù)部、營(yíng)業(yè)局負(fù)責(zé)人及反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員,營(yíng)業(yè)局各代理網(wǎng)點(diǎn)支局長(zhǎng)和反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員;市分行相關(guān)部室、各縣支行主管行長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人及反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員,各自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)及反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員。郵銀雙方參加人員達(dá)450余人次。

  本次反洗錢(qián)知識(shí)講座以“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”為切入點(diǎn),人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢(qián)科趙忠洲主任首先詳細(xì)分析了目前反洗錢(qián)嚴(yán)峻復(fù)雜的工作形勢(shì)的主要特點(diǎn),以及國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)監(jiān)管案例的重要啟示,其次從合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的概念著手,揭示了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其相應(yīng)的對(duì)策建議,最后對(duì)有關(guān)非自然人受益所有人的235號(hào)、164號(hào)文件進(jìn)行了深度解讀,再次強(qiáng)調(diào)了受益所有人工作的重要性和必要性。

  通過(guò)聆聽(tīng)人民銀行反洗錢(qián)權(quán)威專(zhuān)家的精彩授課,該行450余名參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及員工對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深層次的認(rèn)識(shí),對(duì)目前最新的監(jiān)管要求有了更加清晰的理解,對(duì)反洗錢(qián)責(zé)任有了更加深刻的體會(huì),這堂反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題講座為該行今后的反洗錢(qián)工作指明了前進(jìn)的方向。

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