邯山區(qū)公安分局

　　緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇

　　堅(jiān)持打團(tuán)伙、搗窩點(diǎn)、斷鏈條

　　全力斬?cái)嗌?ldquo;兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

　　近日

　　邯山區(qū)公安分局開元派出所

　　經(jīng)過縝密偵查、遠(yuǎn)赴外省

　　成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

　　抓獲11名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水達(dá)1600余萬元

　　案件回顧

　　一、抓捕一名“嫌疑人” 揪出一個(gè)“跑分”團(tuán)伙

　　2023年3月12日，邯山區(qū)公安分局開元派出所在梳理轄區(qū)群眾劉某被騙案件線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某的銀行卡交易頻繁，流水異常。這一現(xiàn)象引起了辦案民警的高度警覺，經(jīng)辦案民警初步比對和分析研判，發(fā)現(xiàn)該涉案卡的持有人周某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。辦案民警在掌握初步證據(jù)后立即對其展開抓捕，于3月16日在重慶將其成功抓獲。

　　在辦案民警將其帶回的路上，周某交代了自己為了賺點(diǎn)小錢，在四川將銀行卡買賣給他人的犯罪事實(shí)。在周某的講述中，辦案民警敏銳的捕捉到一個(gè)細(xì)節(jié)，就是周某在賓館被一輛商務(wù)車帶走，并帶到一個(gè)公園交易，下車后待其核驗(yàn)銀行卡后再將錢打給周某。辦案民警意識到此案的背后一定是團(tuán)伙作案。

　　二、抽絲剝繭 “跑分”團(tuán)伙初顯水面

　　為了確保案件偵破取得更大突破，辦案民警立即啟程前往四川成都進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。通過調(diào)取相關(guān)監(jiān)控錄像，辦案民警成功獲取了周某所描述的商務(wù)車。然而，當(dāng)辦案民警試圖查詢該車輛的信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)該車為租賃車輛且犯罪團(tuán)伙在租賃時(shí)未留下任何線索，使得案件陷入僵局。

　　面對這一困境，辦案民警調(diào)整了偵查方向，從周某的交易地點(diǎn)入手。他們一方面繼續(xù)調(diào)取周邊監(jiān)控，另一方面沿著車輛的移動軌跡進(jìn)行追蹤。最終，辦案民警發(fā)現(xiàn)一處餐館的攝像頭拍攝到了嫌疑人的清晰影像，成功鎖定了犯罪嫌疑人陳某。

　　在核查陳某的信息時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)其因另一起案件被外地警方逮捕，于是立即趕赴外地對陳某進(jìn)行審訊。通過深入審訊，一個(gè)以犯罪嫌疑人趙某為主要頭目之一的跑分洗錢團(tuán)伙浮出水面。該跑分團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)清晰，成員分工明確。團(tuán)伙具有較高的反偵察意識，成員之間以代號相稱，互相不透露真實(shí)身份，長期活躍于成都及周邊地區(qū)。

　　三、順藤摸瓜 “跑分”團(tuán)伙終落網(wǎng)

　　辦案民警以陳某為突破口，深挖線索，經(jīng)進(jìn)一步梳理分析發(fā)現(xiàn)李某、羅某、楚某等人具有重大作案嫌疑。在初步掌握該團(tuán)伙成員的具體信息后，辦案民警乘勝追擊先后四次趕赴成都，逐一將該團(tuán)伙成員李某、趙某、楚某等人抓捕歸案。辦案民警就地突審，與多名犯罪嫌疑人進(jìn)行了一番斗智斗勇的較量。最終在大量的證據(jù)面前，該團(tuán)伙如實(shí)供述了所有的犯罪事實(shí)，至此一涉嫌跑分犯罪團(tuán)伙被成功打掉。目前該犯罪團(tuán)伙已被移交相關(guān)辦案單位，案件正進(jìn)一步偵辦中。

　　警方提醒

　　幫助詐騙等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任;

　　“跑分”過程中幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處;

　　警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息及支付賬號等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。